SEC đã đóng cửa ZeekRewards vì lừa đảo, nhiều người Việt là nạn nhân và cơ may cuối cùng để nhận lại tiền…
có vẻ là tin vui
,mong zeek trở lại càng sớm càng tốt,rút kinh nguyệt ta chiến nhanh rút gọn
)
Saturday, 18 August 2012 17:17
Cali Today News – Ngày hôm thứ sáu vừa qua, tin tức ZeekRewards bị đóng cửa đã làm rúng động nhiều người Việt vì rất nhiều người Việt đã đóng tiền vào công ty này để hy vọng kiếm được lợi nhuận cao, khoảng 1.5% mỗi ngày.
Sau khi nghe tin trên, chúng tôi đã tìm kiếm những bài vở tin tức trên các trang mạng, và có khá nhiều bài viết về vấn đề này.
SEC (viết tắt từ The Securities and Exchange Commission) cho biết là ủy ban này đẵ đóng cửa ZeekRewards.com, một công ty có khoảng hơn 1 triệu khách hàng, mà mỗi người bỏ ra tối đa là 10 ngàn Mỹ kim, và kinh doanh theo kiểu online Ponzi and pyramid scheme (lừa đảo theo kiểu Ponzi và kim tự tháp trên mạng).
SEC tố cáo người chủ của công ty là Paul Burks, cư dân của thành phố Lexington, tiểu bang North Carolina, và công ty của ông ta là Rex Venture Group, đã kiếm tiền qua trang mạng ZeekRewards.com, mà trang mạng này chính thức hoạt động từ tháng 1, 2011.
Ông chủ Burks đồng ý giải quyết vụ này với những cáo buộc của SEC đối với ông ta mà không thừa nhận hay từ chối những cáo trạng đối với ông ta. Ông ta đồng ý trả 4 triệu đồng tiền phạt, và mất đi tất cả những quyền lợi của ông ta trong công ty nói trên. Tòa án đang cử ra một công ty tiếp thu và quản trị tài sản, phân phối lại tài sản còn lại của công ty cho các nhà đầu tư.
Trang mạng đã bị hạ xuống, không còn hoạt động nữa.
Các nhà đầu tư được hứa trả đến 50% số tiền lợi nhuận ròng mỗi ngày của công ty (50% of the company's daily net profits) qua một hệ thống chia tiền lãi, mà qua đó số điểm thưởng tích lũy sẽ được dùng để lấy ra bằng tiền (accumulated rewards points that could be used for cash payouts).
Tuy nhiên, SEC cho biết là trang mạng của công ty này đã thông tin một cách gian lận là công ty này có mức lời vô cùng to lớn, mà thật ra số tiền thu vào của ZeekRewards và số tiền chi ra cho giới đầu tư đều từ số tiền nhận được từ khách hàng mới mà thôi.
SEC tiết lộ rằng số tiền chi ra của ZeekRewards sẽ thật sự vượt qua tổng số tiền thu vào nếu những khách hàng chọn rút tiền ra, thay vì tái đầu tư vào để được hưởng mức thưởng điểm cao hơn. Với tình trạng này, sự sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian. Tháng rồi, công ty này đem vào 162 triệu, nhưng đã chi ra gần 160 triệu.
SEC đưa ra con số là công ty đã thu 600 triệu, và đã trả ra 375 triệu, còn giữ 225 triệu trong các quỹ tiền của khách hàng tại 15 công ty tài chánh và ngân hàng trong nước và quốc tế.
Số điểm thưởng (Profit Points) đã lên đến 3 tỷ điểm, tính đến thời điểm công ty này bị đóng cửa. SEC cho rằng nếu các khách hàng chọn đổi điểm ra thành tiền để rút ra thì công ty này phải sập tiệm trong vài ngày, chứ đừng nói lâu hơn.
Các khoản tiền này đã bị đóng băng bằng lệnh của tòa án theo yêu cầu của SEC.
Sự việc này xảy ra vào ngày thứ sáu, 17 tháng 8, 2012, khi mà SEC đã nộp hồ sơ khẩn cấp tố cáo công ty ZeekRewards và chủ nhân của công ty này tại tòa án liên bang North Carolina là đã liên quan đến vụ lừa đảo theo dạng thức Ponzi và kim tự tháp lớn nhất trong lịch sử.
Hành động của SEC xảy ra vào lúc dư luận đặt vấn đề tính chất hợp lý và khả thi của mức lời đến 1.5% mỗi ngày, một mức lời là “tốt đẹp đến mức khó thể nào tưởng tượng được” (too good to be true).
Ngay sau đơn nộp tố cáo của SEC tại tòa, thì công ty chính tại Lexington, North Carolina bị đóng cửa, website bị đóng lại và tài sản bị đóng băng ngay vào ngày thứ sáu.
Số nạn nhân lên đến con số cả triệu người mà rất đông là dân Á châu, trong đó có rất nhiều người Việt. So với vụ lừa 65 tỷ của Bernard Madoff, thì số nạn nhân của Madoff chỉ có hàng ngàn người. Vụ lừa của ZeekRewards lên đến cả triệu người.
Tin tức cho biết là chủ nhân của công ty là ông Burks đã đồng ý nộp 4 triệu tiền phạt, từ bỏ tất cả các lợi ích trong công ty và hợp tác với giới chức trách. Điều này rất có lợi cho các nhà đầu tư, các khách hàng vì ông ta sẽ giúp cho giới điều tra những kết toán tài sản của công ty trên toàn thế giới và phần nào trả lại cho khách hàng sau này, để giảm bớt mức độ thiệt hại cho khách hàng qua vụ lừa lịch sử này.
Theo ông David Dalrymple, giám đốc công ty Winston Salem Better Business Bureau (“BBB”), thì công ty đã nhận 30 ngàn than phiền yêu cầu điều tra công ty này chỉ trong vòng 30 ngày qua. Ông ta nói trong thời gian 12 năm làm giám đốc tại đây, chưa bao giờ ông ta nhận được những lời yêu cầu điều tra nhiều như thế đối với một công ty. Theo Winston Salem Better Business Bureau (“BBB”), thì họ đã kéo cờ đỏ báo động nhiều đối với công ty ZeekRewards và đã thông báo ngay lập tức đối với giới chức điều tra hình sự đối với công ty ZeekRewards.
Nhiều người Á châu, mà trong đó có đông đảo người Việt, hiện là nạn nhân của công ty này. Hiện mọi người đang chờ có thể nhận lại ít nhiều từ việc kết toán tài sản của công ty ZeekRewards.
Một số người đã gửi Cashier Checks trong thời gian mấy tuần qua có thể ra ngân hàng – nơi mua cashier checks – để xác nhận xem liệu ZeekRewards có cashed tiền từ cahsier checks ra chưa. Nếu chưa, thì có thể yêu cầu ngân hàng trả lại cho mình.
Nguyễn Dương
