baotrungvn
Banned
LR chính thức Die
Exchanger và sell LR WU nào xuống mồ đây
Báo Danh Nào
Cần Mua Số Lượng WMZ Cực Lớn
10 -199 : 21.25
200 - 499 giá 21.3
500 - 1499 giá 21.35
trên 1500 giá 21.4
liên hệ yahoo : netphone_12voip
http://www.ticotimes.net/More-news/...r-alleged-financial-crimes_Friday-May-24-2013
Arthur Budovsky Belanchuk, 39 tuổi, hôm thứ sáu đã bị bắt tại Tây Ban Nha như một phần của một cuộc điều tra rửa tiền thực hiện cùng cơ quan cảnh sát ở Hoa Kỳ và Costa Rica.
Costa Rica công tố viên José Pablo González cho biết Budovsky, một công dân Costa Rica có nguồn gốc Ukraina, đã bị điều tra từ năm 2011 cho hoạt động rửa tiền sử dụng công ty ông đã tạo ra trong nước gọi là Liberty Reserve.
Điều tra địa phương đã bắt đầu sau khi một yêu cầu từ văn phòng của một công tố viên ở New York. Thứ sáu, San José các công tố viên tiến hành các cuộc tấn công trong nhà Budovsky và văn phòng tại Escazá, Santa Ana, phía tây nam của thành phố San Jose, và trong tỉnh Heredia, phía bắc thủ đô.
Các doanh nghiệp Budovsky ở Costa Rica dường như đã được tài trợ bằng cách sử dụng tiền từ các trang web khiêu dâm trẻ em và buôn bán ma túy.
New York kết án
Theo ghi nhận từ Bộ Tư pháp Mỹ, vào ngày 27 tháng 7 năm 2006, Budovsky và một đối tác được xác định là Vladimir Kats cũng bị kết tội tiểu bang New York về tội điều hành một doanh nghiệp tài chính bất hợp pháp, GoldAge Inc, từ căn hộ Brooklyn của họ.
Họ đã chuyển ít nhất 30 triệu USD tài khoản ngoại tệ kỹ thuật số trên toàn thế giới kể từ khi bắt đầu hoạt động vào năm 2002.
Việc trao đổi tiền tệ kỹ thuật số, GoldAge, nhận và truyền $ 4.000.000 giữa ngày 01 tháng 1 2006, và 30 tháng 6 năm 2006, như một phần của chương trình rửa tiền.
Khách hàng mở tài khoản GoldAge trực tuyến với các tài liệu hạn chế về nhận dạng, sau đó GoldAge mua tiền vàng kỹ thuật số thông qua các tài khoản, phí của bị cáo đôi khi vượt quá $ 100,000.
Khách hàng có thể lựa chọn phương pháp của họ thanh toán cho GoldAge: tiền dây, tiền gửi bằng tiền mặt, chuyển tiền qua bưu điện hoặc kiểm tra.
Cuối cùng, khách hàng có thể rút tiền bằng cách yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản bất cứ nơi nào trên thế giới hoặc bằng cách kiểm tra gửi cho bất kỳ cá nhân xác định.
Budovsky và Kats đã bị kết án năm năm tù vì tham gia vào kinh doanh truyền tiền mà không có giấy phép, vi phạm trọng tội của pháp luật ngân hàng nhà nước, nhưng có quản chế.
Exchanger và sell LR WU nào xuống mồ đây
Báo Danh Nào
Cần Mua Số Lượng WMZ Cực Lớn
10 -199 : 21.25
200 - 499 giá 21.3
500 - 1499 giá 21.35
trên 1500 giá 21.4
liên hệ yahoo : netphone_12voip
http://www.ticotimes.net/More-news/...r-alleged-financial-crimes_Friday-May-24-2013
Arthur Budovsky Belanchuk, 39 tuổi, hôm thứ sáu đã bị bắt tại Tây Ban Nha như một phần của một cuộc điều tra rửa tiền thực hiện cùng cơ quan cảnh sát ở Hoa Kỳ và Costa Rica.
Costa Rica công tố viên José Pablo González cho biết Budovsky, một công dân Costa Rica có nguồn gốc Ukraina, đã bị điều tra từ năm 2011 cho hoạt động rửa tiền sử dụng công ty ông đã tạo ra trong nước gọi là Liberty Reserve.
Điều tra địa phương đã bắt đầu sau khi một yêu cầu từ văn phòng của một công tố viên ở New York. Thứ sáu, San José các công tố viên tiến hành các cuộc tấn công trong nhà Budovsky và văn phòng tại Escazá, Santa Ana, phía tây nam của thành phố San Jose, và trong tỉnh Heredia, phía bắc thủ đô.
Các doanh nghiệp Budovsky ở Costa Rica dường như đã được tài trợ bằng cách sử dụng tiền từ các trang web khiêu dâm trẻ em và buôn bán ma túy.
New York kết án
Theo ghi nhận từ Bộ Tư pháp Mỹ, vào ngày 27 tháng 7 năm 2006, Budovsky và một đối tác được xác định là Vladimir Kats cũng bị kết tội tiểu bang New York về tội điều hành một doanh nghiệp tài chính bất hợp pháp, GoldAge Inc, từ căn hộ Brooklyn của họ.
Họ đã chuyển ít nhất 30 triệu USD tài khoản ngoại tệ kỹ thuật số trên toàn thế giới kể từ khi bắt đầu hoạt động vào năm 2002.
Việc trao đổi tiền tệ kỹ thuật số, GoldAge, nhận và truyền $ 4.000.000 giữa ngày 01 tháng 1 2006, và 30 tháng 6 năm 2006, như một phần của chương trình rửa tiền.
Khách hàng mở tài khoản GoldAge trực tuyến với các tài liệu hạn chế về nhận dạng, sau đó GoldAge mua tiền vàng kỹ thuật số thông qua các tài khoản, phí của bị cáo đôi khi vượt quá $ 100,000.
Khách hàng có thể lựa chọn phương pháp của họ thanh toán cho GoldAge: tiền dây, tiền gửi bằng tiền mặt, chuyển tiền qua bưu điện hoặc kiểm tra.
Cuối cùng, khách hàng có thể rút tiền bằng cách yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản bất cứ nơi nào trên thế giới hoặc bằng cách kiểm tra gửi cho bất kỳ cá nhân xác định.
Budovsky và Kats đã bị kết án năm năm tù vì tham gia vào kinh doanh truyền tiền mà không có giấy phép, vi phạm trọng tội của pháp luật ngân hàng nhà nước, nhưng có quản chế.
Last edited by a moderator:
