Công ty cho vay tiền điện tử Nexo đã khởi xướng các thủ tục tố tụng pháp lý chống lại Bulgaria, đòi bồi thường hàng tỷ USD do cuộc điều tra hình sự bị hủy bỏ mà công ty cho rằng đã phá hoại kế hoạch của họ.
Chính quyền Bulgaria đã mở một cuộc điều tra về công ty cho vay tiền điện tử vào tháng 1 năm 2023 và buộc tội những người sáng lập công ty này vì bị cáo buộc liên quan đến một tổ chức tội phạm rửa tiền và phạm tội gian lận thuế. Vào ngày 21 tháng 12, các công tố viên Bulgaria kết luận “những người sáng lập công ty không phạm tội gì” và chấm dứt cuộc điều tra.
Mặc dù đây là một sự ân xá đối với Nexo nhưng nền tảng cho vay tuyên bố cuộc điều tra đã làm tổn hại đến thương hiệu và danh tiếng của họ.
“Là kết quả trực tiếp của cuộc tấn công có động cơ chính trị của Văn phòng Tổng công tố Bulgaria vào tháng 1 năm 2023, thương hiệu và danh tiếng của Nexo đã bị tổn hại, các cơ hội kinh doanh béo bở bị mất, các khoản đầu tư của Nexo AG vào Bulgaria bị tổn hại và một số hoạt động kinh doanh theo kế hoạch của Nexo”.
Theo tuyên bố, nhờ cuộc điều tra, Nexo đã không thể tham gia vào vòng cấp vốn và đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng “trên một sàn giao dịch chứng khoán lớn của Hoa Kỳ với mức định giá dự kiến từ 8 tỷ đến 12 tỷ USD”.
Nexo tuyên bố thêm rằng còn “vài ngày nữa” mới ký được quan hệ đối tác chiến lược kéo dài nhiều năm với một câu lạc bộ bóng đá châu Âu khi chính quyền Bulgaria vào cuộc.
Nền tảng cho vay tuyên bố rằng mối quan hệ đối tác sẽ biến nó thành ví kỹ thuật số chính thức của câu lạc bộ và cấp quyền truy cập cho “hơn 330,000.000 người ủng hộ trên toàn cầu”.
Người đồng sáng lập Nexo, Antoni Trenchev hoan nghênh động thái này, lưu ý rằng đã đến lúc công ty phải nộp đơn yêu cầu bồi thường và “nhận tiền bồi thường cho những thiệt hại to lớn về danh tiếng và tài chính phải gánh chịu”.
Theo Reuters, Bộ tài chính Bulgaria đã xác nhận đã nhận được yêu cầu phân xử từ ICSID. Bộ cho biết họ sẽ xem xét yêu cầu trước khi đề xuất các bước tiếp theo.
Chính quyền Bulgaria đã mở một cuộc điều tra về công ty cho vay tiền điện tử vào tháng 1 năm 2023 và buộc tội những người sáng lập công ty này vì bị cáo buộc liên quan đến một tổ chức tội phạm rửa tiền và phạm tội gian lận thuế. Vào ngày 21 tháng 12, các công tố viên Bulgaria kết luận “những người sáng lập công ty không phạm tội gì” và chấm dứt cuộc điều tra.
Mặc dù đây là một sự ân xá đối với Nexo nhưng nền tảng cho vay tuyên bố cuộc điều tra đã làm tổn hại đến thương hiệu và danh tiếng của họ.
Nexo nộp đơn yêu cầu trọng tài ICSID trị giá 3 tỷ USD chống lại Bulgaria
Theo thông cáo báo chí ngày 24 tháng 1, Nexo AG và các công ty con đã đệ đơn kiện Cộng hòa Bulgaria trị giá hơn 3 tỷ USD qua trọng tài ICSID, cáo buộc nước này đã kéo họ vào “các cuộc điều tra tội phạm áp bức và phi lý” dẫn đến “mất cơ hội.”“Là kết quả trực tiếp của cuộc tấn công có động cơ chính trị của Văn phòng Tổng công tố Bulgaria vào tháng 1 năm 2023, thương hiệu và danh tiếng của Nexo đã bị tổn hại, các cơ hội kinh doanh béo bở bị mất, các khoản đầu tư của Nexo AG vào Bulgaria bị tổn hại và một số hoạt động kinh doanh theo kế hoạch của Nexo”.
Theo tuyên bố, nhờ cuộc điều tra, Nexo đã không thể tham gia vào vòng cấp vốn và đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng “trên một sàn giao dịch chứng khoán lớn của Hoa Kỳ với mức định giá dự kiến từ 8 tỷ đến 12 tỷ USD”.
Nexo tuyên bố thêm rằng còn “vài ngày nữa” mới ký được quan hệ đối tác chiến lược kéo dài nhiều năm với một câu lạc bộ bóng đá châu Âu khi chính quyền Bulgaria vào cuộc.
Nền tảng cho vay tuyên bố rằng mối quan hệ đối tác sẽ biến nó thành ví kỹ thuật số chính thức của câu lạc bộ và cấp quyền truy cập cho “hơn 330,000.000 người ủng hộ trên toàn cầu”.
Người đồng sáng lập Nexo, Antoni Trenchev hoan nghênh động thái này, lưu ý rằng đã đến lúc công ty phải nộp đơn yêu cầu bồi thường và “nhận tiền bồi thường cho những thiệt hại to lớn về danh tiếng và tài chính phải gánh chịu”.
Theo Reuters, Bộ tài chính Bulgaria đã xác nhận đã nhận được yêu cầu phân xử từ ICSID. Bộ cho biết họ sẽ xem xét yêu cầu trước khi đề xuất các bước tiếp theo.
