- 10,9 tỷ đô la đã được rửa bằng crypto trong năm 2019. Kể từ năm 2017, Chainalysis ước tính tổng cộng $33,4B cryptocurrency đã được rửa.
- Chainalysis chỉ ra $33,4B được rửa kể từ năm 2017 so với $2000B tiền pháp định được rửa hàng năm từ các tội phạm truyền thống như buôn bán ma túy. Tuy nhiên, để xác định về số lượng tiền pháp định được rửa khó xác định hơn cryptocurrency do việc sử dụng tiền mặt không thể truy xuất được trong truyền thống.
- Các tin tặc, chẳng hạn như những người Bắc Triều Tiên đã đánh cắp khoảng $400M bằng DeFi trong khi những kẻ lừa đảo có xu hướng thích CEX, điều mà Chainalysis cho là “tương đối thiếu tinh vi”.
- Trong số các quỹ được rửa vào năm 2021, một tỷ lệ lớn hơn thuộc về vấn đề rửa tiền hàng đầu vào năm 2021 (58%) so với năm 2020 (54%). Tuy nhiên, mức độ tập trung của hoạt động rửa tiền đã giảm vào năm 2021 vì 583 địa chỉ nhận tiền có giá trị ít nhất $1M trong năm 2020.
