SCAM Con chó này sell 753.84 WMZ xong đòi lại: yahoo hanhtien2316, VCB 0421000473971 Nguyen Thi Hanh
- Thread starter danhmay24h
- Start date
- Status
halangirl68
Junior
Ý thìm ý là đúng đấy. Hung thủ rất hay quay lại hiện trường đã gây án đó mà.
Nhưng việt truy IP, nếu đã là pro thì sẽ không để lộ IP đâu, truy vào mắt.
gaodenvang
Hero
Thế có ông nào bị scam mà làm đc cho ra hồn theo cái tuyên bố của mình chưa hay đc 1 thời gian là tự chìm, chính các ông ủng hộ scam làm chúng nó nhờn chứ ai mà đổ thừa này nọ, đề nghị ông nào post bài lên đây dọa c50 các kiểu mà làm ko đc thì ban hết đi nhé
Mình sẽ đưa 1 phần thông tin về tên scam để các bạn biết và tránh bọn này.
Z264408946268 , yahoo hanhtien2316, VCB 0421000473971 Nguyễn Thị Hạnh
info scammer : sdt : 01628975611, cmnd 168399613 , address : Yên nam, duy tiên , Hà nam.
Thêm 1 thằng nữa nha:
Z039314117860
Tài khoản nhận 0351000730096
Tên tài khoản nhận VAN NGOC SANG
IP 118.71.98.238
Email [email protected]
Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt.
Hi vọng anh em hãy có lòng tin vào một ngày, ngày mà bọn lừa đảo này phải bị tóm. Nếu ai cũng mất lòng tin như mấy người ... trong topic này, thì nó sẽ không làm chúng ta phát triển mà chỉ làm chúng ta tụt lùi và vô tình tạo cho kẻ gian an tâm hoạt động.
Z264408946268 , yahoo hanhtien2316, VCB 0421000473971 Nguyễn Thị Hạnh
info scammer : sdt : 01628975611, cmnd 168399613 , address : Yên nam, duy tiên , Hà nam.
Thêm 1 thằng nữa nha:
Z039314117860
Tài khoản nhận 0351000730096
Tên tài khoản nhận VAN NGOC SANG
IP 118.71.98.238
Email [email protected]
Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt.
Hi vọng anh em hãy có lòng tin vào một ngày, ngày mà bọn lừa đảo này phải bị tóm. Nếu ai cũng mất lòng tin như mấy người ... trong topic này, thì nó sẽ không làm chúng ta phát triển mà chỉ làm chúng ta tụt lùi và vô tình tạo cho kẻ gian an tâm hoạt động.
doilagi101
Banned
Chúc các bạn hạnh phích mình xin từ bỏ MMO từ đây.
Xin chào thân ái và sẽ không có một ngày trở lại MMO nữa. bắt đầu 1 công việc mới ở công ty. Vụ mình làm có 6tr nên chắc không sao chúc các bác vui vẻ.
Nếu mod thấy ngứa mắt thì cứ band vì mình bỏ MMO rồi cũng chúc bác sớm bắt được thằng Scam vụ to của bác @danhmay24h
Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ xin gửi tới bạn lời chào trân trọng và cảm ơn bạn đã tin tưởng vào dịch vụ do chúng tôi cung cấp. Vấn đề bạn đang vướng mắc chúng tôi xin được tư vấn như sau:
Theo Ngân hàng Nhà nước, tiền ảo là sự thể hiện giá trị dưới dạng điện tử mà giá trị này có thể giao dịch, mua bán, trao đổi bằng phương thức điện tử và có chức năng trung gian trao đổi, thước đo giá trị và tích luỹ giá trị nhưng không được công nhận là tiền tệ hoặc phương tiện thanh toán hợp pháp tại bất kỳ quốc gia nào. Tiền ảo không được phát hành và đảm bảo bởi bất kỳ quốc gia và thực hiện các chức năng trên chỉ bằng thoả thuận trong nhóm cộng đồng người sử dụng tiền ảo.
Theo Ngân hàng Nhà nước, tiền ảo có khả năng chuyển đổi có thể phân thành hai loại tiền là tiền ảo tập trung và tiền ảo phi tập trung, Tiền ảo tập trung là đồng tiền có một tổ chức kiểm soát, quản lý duy nhất, tức là có bên thứ ba kiểm soát hệ thống tiền ảo đó. Tổ chức này phát hành tiền ảo, thiết lập các quy định sử dụng tiền ảo, duy trì một sổ cái ghi chép giao dịch trung tâm và có quyền thu hồi lại tiền ảo.
Tỷ lệ quy đổi của tiền ảo loại này có thể dao động tuỳ theo cung, cầu đối với đồng tiền ảo đó hoặc được tổ chức quản lý hệ thống gắn chặt với một giá trị cố định quy theo tiền pháp định hoặc vật lưu trữ giá trị thực tế như vàng… Hiện nay, phần lớn các giao dịch tiền ảo đều liên quan tới loại tiền ảo tập trung này như E-gold (đã ngừng hoạt động), Liberty Reserve gắn với USD/Euro (đã ngừng hoạt động).
Đáng chú ý, Bitcoin là đồng tiền ảo nổi tiếng nhất nên Bitcoin có thể trở thành công cụ cho tội phạm như rửa tiền, buôn ma túy, trốn thuế, giao dịch, thanh toán tài sản phi pháp… Ngân hàng Nhà nước khẳng định, căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành về tiền tệ và ngân hàng, bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác không phải là tiền tệ và không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam. Do đó, việc sử dụng Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác làm phương tiện thanh toán không được pháp luật thừa nhận và bảo vệ, có thể coi là trái pháp luật.
Tại Việt Nam, hầu như chưa có văn bản pháp quy nào quy định về việc thanh toán thông qua hình thức tiền ảo, các quy định về giao dịch thương mại điện tử hay thanh toán không dùng tiền mặt gần đây chưa đề cập đến. Điều này có nghĩa là Nhà nước chưa công nhận dùng tiền ảo để cá cược hoặc dự đoán trúng thưởng có bị coi là phạm pháp hay là không. Tai Việt Nam thì dùng tiền ảo để cá cược hoặc dự đoán trúng thưởng ở mức không cấm cũng không cho. Tiền ảo không phải là không có ưu điểm nhưng cũng không phải không mang bất kỳ rủi ro nào.
Hiện nay, dùng tiền ảo để cá cược hoặc dự đoán trúng thưởng tại Việt Nam chưa được định danh rõ đó là tội rửa tiền hay không. Hiện tại, người ta đang rất khó xác định nguồn tiền mà người ta dùng để mua Liberty Resever có phải là tiền bất hợp pháp hay không nên cũng không thể xác định các đối tượng khi được nhận giải thì sẽ sử dụng tiền đó như thế nào, có rửa tiền hay không. Do đó, bên cơ quan điều tra tội phạm chỉ có thể khởi tố những đối tượng này về việc sử dụng tiền ảo trái phép mà chưa thể khép vào tội có mức độ nặng hơn là rửa tiền.
Do vậy, với những thông tin tôi cung cấp, bạn đã có thể xác định nếu đem hai loại tiền trên dùng để cá cược hoặc dự đoán trúng thưởng không thể bị coi là phạm pháp. Và do chưa có văn bản pháp luật quy định cụ thể về vấn đề này nên tôi chưa thể cung cấp chính xác các văn bản pháp luật mà bạn đang quan tâm.
Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn đang quan tâm. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra bản tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.
Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách tới địa chỉ email: [email protected]hoặc tổng đài tư vấn trực tuyến 1900 6162. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.
Trân trọng.!.
Kinh doanh tiền ảo thường kết hợp với sàn vàng vì phần mềm giao dịch tiền ảo thường đi kèm với phần mềm giao dịch ngoại hối, hàng hóa...
Có điều rủi ro của kinh doanh tiền ảo là khôn lường, bởi hoạt động này ở Việt Nam dưới mọi hình thức đều là phạm pháp.
Xin chào thân ái và sẽ không có một ngày trở lại MMO nữa. bắt đầu 1 công việc mới ở công ty. Vụ mình làm có 6tr nên chắc không sao
chúc các bác vui vẻ.Nếu mod thấy ngứa mắt thì cứ band vì mình bỏ MMO rồi cũng chúc bác sớm bắt được thằng Scam vụ to của bác @danhmay24h
Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ xin gửi tới bạn lời chào trân trọng và cảm ơn bạn đã tin tưởng vào dịch vụ do chúng tôi cung cấp. Vấn đề bạn đang vướng mắc chúng tôi xin được tư vấn như sau:
Theo Ngân hàng Nhà nước, tiền ảo là sự thể hiện giá trị dưới dạng điện tử mà giá trị này có thể giao dịch, mua bán, trao đổi bằng phương thức điện tử và có chức năng trung gian trao đổi, thước đo giá trị và tích luỹ giá trị nhưng không được công nhận là tiền tệ hoặc phương tiện thanh toán hợp pháp tại bất kỳ quốc gia nào. Tiền ảo không được phát hành và đảm bảo bởi bất kỳ quốc gia và thực hiện các chức năng trên chỉ bằng thoả thuận trong nhóm cộng đồng người sử dụng tiền ảo.
Theo Ngân hàng Nhà nước, tiền ảo có khả năng chuyển đổi có thể phân thành hai loại tiền là tiền ảo tập trung và tiền ảo phi tập trung, Tiền ảo tập trung là đồng tiền có một tổ chức kiểm soát, quản lý duy nhất, tức là có bên thứ ba kiểm soát hệ thống tiền ảo đó. Tổ chức này phát hành tiền ảo, thiết lập các quy định sử dụng tiền ảo, duy trì một sổ cái ghi chép giao dịch trung tâm và có quyền thu hồi lại tiền ảo.
Tỷ lệ quy đổi của tiền ảo loại này có thể dao động tuỳ theo cung, cầu đối với đồng tiền ảo đó hoặc được tổ chức quản lý hệ thống gắn chặt với một giá trị cố định quy theo tiền pháp định hoặc vật lưu trữ giá trị thực tế như vàng… Hiện nay, phần lớn các giao dịch tiền ảo đều liên quan tới loại tiền ảo tập trung này như E-gold (đã ngừng hoạt động), Liberty Reserve gắn với USD/Euro (đã ngừng hoạt động).
Đáng chú ý, Bitcoin là đồng tiền ảo nổi tiếng nhất nên Bitcoin có thể trở thành công cụ cho tội phạm như rửa tiền, buôn ma túy, trốn thuế, giao dịch, thanh toán tài sản phi pháp… Ngân hàng Nhà nước khẳng định, căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành về tiền tệ và ngân hàng, bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác không phải là tiền tệ và không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam. Do đó, việc sử dụng Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác làm phương tiện thanh toán không được pháp luật thừa nhận và bảo vệ, có thể coi là trái pháp luật.
Tại Việt Nam, hầu như chưa có văn bản pháp quy nào quy định về việc thanh toán thông qua hình thức tiền ảo, các quy định về giao dịch thương mại điện tử hay thanh toán không dùng tiền mặt gần đây chưa đề cập đến. Điều này có nghĩa là Nhà nước chưa công nhận dùng tiền ảo để cá cược hoặc dự đoán trúng thưởng có bị coi là phạm pháp hay là không. Tai Việt Nam thì dùng tiền ảo để cá cược hoặc dự đoán trúng thưởng ở mức không cấm cũng không cho. Tiền ảo không phải là không có ưu điểm nhưng cũng không phải không mang bất kỳ rủi ro nào.
Hiện nay, dùng tiền ảo để cá cược hoặc dự đoán trúng thưởng tại Việt Nam chưa được định danh rõ đó là tội rửa tiền hay không. Hiện tại, người ta đang rất khó xác định nguồn tiền mà người ta dùng để mua Liberty Resever có phải là tiền bất hợp pháp hay không nên cũng không thể xác định các đối tượng khi được nhận giải thì sẽ sử dụng tiền đó như thế nào, có rửa tiền hay không. Do đó, bên cơ quan điều tra tội phạm chỉ có thể khởi tố những đối tượng này về việc sử dụng tiền ảo trái phép mà chưa thể khép vào tội có mức độ nặng hơn là rửa tiền.
Do vậy, với những thông tin tôi cung cấp, bạn đã có thể xác định nếu đem hai loại tiền trên dùng để cá cược hoặc dự đoán trúng thưởng không thể bị coi là phạm pháp. Và do chưa có văn bản pháp luật quy định cụ thể về vấn đề này nên tôi chưa thể cung cấp chính xác các văn bản pháp luật mà bạn đang quan tâm.
Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn đang quan tâm. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra bản tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.
Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách tới địa chỉ email: [email protected]hoặc tổng đài tư vấn trực tuyến 1900 6162. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.
Trân trọng.!.
Kinh doanh tiền ảo thường kết hợp với sàn vàng vì phần mềm giao dịch tiền ảo thường đi kèm với phần mềm giao dịch ngoại hối, hàng hóa...
Có điều rủi ro của kinh doanh tiền ảo là khôn lường, bởi hoạt động này ở Việt Nam dưới mọi hình thức đều là phạm pháp.
doilagi101
Banned
Việc sở hữu, mua bán, sử dụng bitcoin (và các loại tiền ảo tương tự khác) như là một loại tài sản tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người dân và không được pháp luật bảo vệ. Do vậy, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khuyến cáo các tổ chức, cá nhân không nên đầu tư, nắm giữ, thực hiện các giao dịch liên quan đến Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác.
trancongdoan216
Verified
Toàn ngồi đoán già đoán non. Phát mệt với các anh hùng bàn phím..Về chuyện tiền ảo: Xin trích lời 1 bác công an làm ở C50 nhân dịp mình có lên gặp "Tiền ảo không được công nhận là tiền, nhưng được công nhận là tài sản cá nhân. Việc định giá và chứng minh giá trị của nó được quy đổi ra tiền VND như mọi loại vật chất bình thường. Nên sự lừa đảo tiền ảo vẫn vi phạm pháp luật, và việc định tội phụ thuộc vào việc chứng minh giá trị của nó và cái khó khăn là chứng minh hành động lừa đảo đó và tìm ra người lừa đảo".
Ví dụ: Bạn có cái xe máy, một người nào đó ăn trộm thì bạn phải chứng minh rằng thứ bị ăn trộm đó có giá trị như thế nào (mới - cũ.....). Và cái khó là tìm ra ai ăn trộm và chứng minh họ ăn trộm. So với tiền ảo, sẽ khó khăn hơn vì sử dụng CNTT khó tìm ra dấu vết.
Tình huống bác Hoan: Hành vi lừa đảo: chứng minh được qua log chat yahoo (Tớ đã từng in log chat và kí tên xác nhận theo yêu cầu của C50 nên các bác đừng nghĩ là log chat ko thể làm bằng chứng). Tìm ra người lừa đảo: Bank chính chủ, quá dễ. Chứng minh giá trị của thứ bị lừa đảo: Số tiền đã send vào bank của scammer.
Không còn gì mà bảo không được
Lí do mà các vụ trước bị chìm xuồng: người bị hại nói mồm mà không làm đến nơi đến chốn, vì số tiền nhỏ, vì sợ lằng nhằng dây dưa, và không biết luật.
Mình tin Bác Hoan sẽ làm được.. Các bạn đừng nghĩ rằng exchanger và C50 là cạch mặt nhau, sợ nhau như chuột sợ mèo . Ngược lại đấy
Ví dụ: Bạn có cái xe máy, một người nào đó ăn trộm thì bạn phải chứng minh rằng thứ bị ăn trộm đó có giá trị như thế nào (mới - cũ.....). Và cái khó là tìm ra ai ăn trộm và chứng minh họ ăn trộm. So với tiền ảo, sẽ khó khăn hơn vì sử dụng CNTT khó tìm ra dấu vết.
Tình huống bác Hoan: Hành vi lừa đảo: chứng minh được qua log chat yahoo (Tớ đã từng in log chat và kí tên xác nhận theo yêu cầu của C50 nên các bác đừng nghĩ là log chat ko thể làm bằng chứng). Tìm ra người lừa đảo: Bank chính chủ, quá dễ. Chứng minh giá trị của thứ bị lừa đảo: Số tiền đã send vào bank của scammer.
Không còn gì mà bảo không được
Lí do mà các vụ trước bị chìm xuồng: người bị hại nói mồm mà không làm đến nơi đến chốn, vì số tiền nhỏ, vì sợ lằng nhằng dây dưa, và không biết luật.
Mình tin Bác Hoan sẽ làm được.
. Các bạn đừng nghĩ rằng exchanger và C50 là cạch mặt nhau, sợ nhau như chuột sợ mèo . Ngược lại đấy
Last edited:
doilagi101
Banned
Việc sở hữu nó mang nhiều rủi do - bác đọc kỹ rồi hãy nói @trancongdoan216
- bác đọc kỹ rồi hãy nói @trancongdoan216
gaodenvang
Hero
Dĩ nhiên công an muốn làm thì nó sẽ làm được nhưng quan trọng việc của bác có đủ sức nặng để nó làm không lại là việc khácToàn ngồi đoán già đoán non. Phát mệt với các anh hùng bàn phím..Về chuyện tiền ảo: Xin trích lời 1 bác công an làm ở C50 nhân dịp mình có lên gặp "Tiền ảo không được công nhận là tiền, nhưng được công nhận là tài sản cá nhân. Việc định giá và chứng minh giá trị của nó được quy đổi ra tiền VND như mọi loại vật chất bình thường. Nên sự lừa đảo tiền ảo vẫn vi phạm pháp luật, và việc định tội phụ thuộc vào việc chứng minh giá trị của nó và cái khó khăn là chứng minh hành động lừa đảo đó và tìm ra người lừa đảo".
Ví dụ: Bạn có cái xe máy, một người nào đó ăn trộm thì bạn phải chứng minh rằng thứ bị ăn trộm đó có giá trị như thế nào (mới - cũ.....). Và cái khó là tìm ra ai ăn trộm và chứng minh họ ăn trộm. So với tiền ảo, sẽ khó khăn hơn vì sử dụng CNTT khó tìm ra dấu vết.
Tình huống bác Hoan: Hành vi lừa đảo: chứng minh được qua log chat yahoo (Tớ đã từng in log chat và kí tên xác nhận theo yêu cầu của C50 nên các bác đừng nghĩ là log chat ko thể làm bằng chứng). Tìm ra người lừa đảo: Bank chính chủ, quá dễ. Chứng minh giá trị của thứ bị lừa đảo: Số tiền đã send vào bank của scammer.
Không còn gì mà bảo không được
Lí do mà các vụ trước bị chìm xuồng: người bị hại nói mồm mà không làm đến nơi đến chốn, vì số tiền nhỏ, vì sợ lằng nhằng dây dưa, và không biết luật.
Mình tin Bác Hoan sẽ làm được.
kiemtienqd
Hero
Sức nặng là do quan hệ hết đó bạn. Đối với hoàn thì sức nặng này có nhé.Dĩ nhiên công an muốn làm thì nó sẽ làm được nhưng quan trọng việc của bác có đủ sức nặng để nó làm không lại là việc khác
- Status
Similar threads
Announcements
Today's birthdays
Forum statistics
Most viewed of week
Most discussed of week
About us
Quick navigation
