Utgia vừa bị scam 100$. Đang có manh mối nghi ngờ, anh em vào giúp!

[dtvt123]

Tình hình là utgia vừa bị scam 100$, nhưng không report được vào box này nên nhờ mình mở hộ.
Utgia vào đây comment chi tiết mọi vấn đề có liên quan để anh em nghiên cứu tìm thủ phạm.
Đang có đối tượng tình nghi.

 

[svalmta]

sao scam ngày nào cũng có vậy nhỉ, tiền của mình mà các bạn ko cẩn thận chút nào cả.

 

[vanveo164]

lót dép hóng nào bà con

 

[dtvt123]

Đối tượng tình nghi là đây:
http://mmo4me.com/showthread.php?70997-Can-ex-200-Nettler-sang-LR&p=1486981#post1486981

 

[choijonbi]

ngóng tình hình, có gì HOT

 

[utgia]

Tình hình là thế này: có 1 nick songoku_134 vào chat và mua 100$ net của mình, nick của hắn tren forum NguyenDuy, ngoài net ra hắn còn muốn mua thêm lr thì mình từ chối dù có lr... sau đó hắn out... khoản 1 lúc sau có 1 topic lập ra với tựa đề "Cần ex 200 Nettler sang LR" do "emhananhhp1" mở... mình đã nghỉ ngờ người này và có nhờ bạn trên giúp đỡ điều tra... Bạn nào có cách điều tra giúp :0

 

[LePhuongDung]

lót dép bật quạt mát chờ tin:binhsua83:

 

[rongphuthuy1]

Nhờ Mod kiếm tra IP xem 2 acc đó có trùng IP kô là bík

 

[dtvt123]

emhananhhp1: Đối tượng bị nghi ngờ vào đây chứng minh mình trong sạch đi

 

[svalmta]

songoku_134: tk cau
songoku_134: ua? bac
songoku_134: Username: Shin
Usergroup muốn lên: Professional
Link User Profile: http://mmo4me.com/member.php?1-Shin
songoku_134: chi can vay` thoi ak
songoku_134: @@
Anton Tran: ban đọc cho kĩ
Anton Tran: iêu đề: MMO4ME - Đăng kí Usergroup
Các bạn tham khảo thêm Topic: Hướng dẫn gửi thông tin cá nhân cho BQT
Anton Tran: gửi thông tin nữa nhé
Anton Tran: click vào link thông tin rồi gửi
Anton Tran: bác là ai ở forum thế
songoku_134: cho` sau bao lau se dk xet' ak.
Anton Tran: nhanh mà
songoku_134: em la carrick

 

[xeompro]

carrick nè =)) Đúng là chỉ có scammer mới nhìn thấy bản chất của nhau =))
http://mmo4me.com/showthread.php?70865-Mua-300-LR-gia-21-qua-DAB-ACB

 

[dtvt123]

Tình hình là thế này: có 1 nick songoku_134 vào chat và mua 100$ net của mình, nick của hắn tren forum NguyenDuy, ngoài net ra hắn còn muốn mua thêm lr thì mình từ chối dù có lr... sau đó hắn out... khoản 1 lúc sau có 1 topic lập ra với tựa đề "Cần ex 200 Nettler sang LR" do "emhananhhp1" mở... mình đã nghỉ ngờ người này và có nhờ bạn trên giúp đỡ điều tra... Bạn nào có cách điều tra giúp :0

Bạn đã bán 100$ cho yahoo nào? Nick forum nào mà nó scam? Nói cụ thể chút.
Bạn đã chuyển 100$ cho nó vào mail này dúng không: [email protected]

 

[xeompro]

songoku_134: tk cau
songoku_134: ua? bac
songoku_134: Username: Shin
Usergroup muốn lên: Professional
Link User Profile: http://mmo4me.com/member.php?1-Shin
songoku_134: chi can vay` thoi ak
songoku_134: @@
Anton Tran: ban đọc cho kĩ
Anton Tran: iêu đề: MMO4ME - Đăng kí Usergroup
Các bạn tham khảo thêm Topic: Hướng dẫn gửi thông tin cá nhân cho BQT
Anton Tran: gửi thông tin nữa nhé
Anton Tran: click vào link thông tin rồi gửi
Anton Tran: bác là ai ở forum thế
songoku_134: cho` sau bao lau se dk xet' ak.
Anton Tran: nhanh mà
songoku_134: em la carrick

post log chat lên để ban thằng scammer đi bạn :binhsua02:

 

[OnlyC]

rồi bạn utgia bị scam rồi phải ko? post mấy đoạn log + proof lên xem

 

[utgia]

Bạn đã bán 100$ cho yahoo nào? Nick forum nào mà nó scam? Nói cụ thể chút.
Bạn đã chuyển 100$ cho nó vào mail này dúng không: [email protected]

YH của nó là songoku_134 nick forum là NguyenDuy ... Đúng mình đã chuyển 100 net cho nó vào:
Account ID: 450024853021
Account mail : [email protected]

 

[dtvt123]

YH của nó là songoku_134 nick forum là NguyenDuy ... Đúng mình đã chuyển 100 net cho nó vào:
Account ID: 450024853021
Account mail : [email protected]

OK. Bạn tiếp tục post log chat với tên scam này lên cho admin xem xét, giải quyết nhé (Chụp hình log chat)

 

[catbui]

scam giờ chở thành 1 nghề hot lun rùi sao :ban:

 

[yaiba2611]

1. Manh mối 1:

Bạn đã bán 100$ cho yahoo nào? Nick forum nào mà nó scam? Nói cụ thể chút.
Bạn đã chuyển 100$ cho nó vào mail này dúng không: [email protected]

2. Manh mối 2:
Account Number U7134192
Account Name Hoang Dien
Account Type User
Created On 06/21/2012 09:49

3. Manh mối 3: ( tại sao nick yahoo dưới avatar và nick yahoo chữ kí lại khác nhau????)

4. Manh mối 4: (số post nghi can > số thanks => có thể nói là spam tăng post ko???? ) Chưa có uy tín gì
Join Date
May 2011
Location
hai phong
Posts
314
Thanks
85


Còn yahoo bạn nick NguyenDuy trong thớt (2 yahoo khác nhau nha! ): http://mmo4me.com/showthread.php?70433-Can-ex-95PZ-sang-LR&highlight=NguyenDuy

http://mmo4me.com/showthread.php?70...hoo-minh-se-pm&p=1486846&posted=1#post1486846
P/s: có thể giúp gì cho thớt ko??? :binhsua163:

 

[utgia]

Đây là toàn bộ nội dung chat với em nó:
songoku_134: se doi
boy_pr86: ok xong
boy_pr86: thanh toan = DAB?
songoku_134: u`
boy_pr86: cho cai tk net
songoku_134: doi mjnh ty
songoku_134: dag cho`xet duyet len profession
songoku_134: cho 5phut dk ko?
boy_pr86: ok
songoku_134: dag co 100 dug ko>
boy_pr86: uh
songoku_134: gia nhiu
songoku_134: quen hoi gia
boy_pr86: 21.5
songoku_134: @@~
songoku_134: dat' vay
boy_pr86:
boy_pr86: hok doi dau
boy_pr86:
songoku_134: ok
songoku_134: may tinh di dag can choi forex
boy_pr86: huh?
boy_pr86: choi san` nao?
songoku_134: san moi ra
boy_pr86: nature?
songoku_134: maketiva
songoku_134: noi moi ra cug ko dug'
songoku_134:
boy_pr86: ra bao lau roi
songoku_134: cug lau lau
songoku_134:
boy_pr86: cho cai link cai'
boy_pr86: co dp = lr?
songoku_134: http://www.agea.com/?gid=40665
boy_pr86: à cậu có rành thằng net này hok
boy_pr86: có 1 acc 1k8
boy_pr86: nó hold mẹ
boy_pr86: éo hiểu nguyên do
boy_pr86:
songoku_134: mjnh chua bi hold
songoku_134: neu chua bik
boy_pr86: send mail no thi no bảo wait
boy_pr86: đang trong quá trình suy xét
boy_pr86: mong bạn hiểu cho
boy_pr86: thế thôi
boy_pr86: chờ 1 tháng rồi
songoku_134: vi minh chua bi
songoku_134: nen ko bik
songoku_134: mjnh chi an nho? le? thoi
boy_pr86: ờ
boy_pr86: chơi forex lâu chưa?
songoku_134: vai tuan`
boy_pr86:
boy_pr86: newbie rồi
boy_pr86: đây 5 năm rôi
boy_pr86:
songoku_134: cau nhan minh de. tu? voi'
boy_pr86: ở HCM thfi đc
boy_pr86: vì cũng chỉ vài đưa sv no tập chơi
songoku_134: Da nang
songoku_134:
boy_pr86: j bó tay
boy_pr86: hok chỉ từ xa đc
songoku_134: roi
songoku_134: GD thoi
boy_pr86: hok có khả năng truyền đạt từ xa
songoku_134: Account ID: 450024853021
boy_pr86: mail
songoku_134: [email protected]
songoku_134: tuan sau co
songoku_134: ban minh tip nha
songoku_134:
boy_pr86: Your funds have been sent

Please print this page for your records.*
Sent to: [email protected]

Amount sent: $ 100 USD

Message: send to 450024853021

Amount deducted: $ 100.00 USD

From account: 452223575317

Transaction ID: 90501518

Date: 2012/08/04

songoku_134: de check
boy_pr86: 0102131269
boy_pr86: Nguyen Lam Anh Quy
boy_pr86: co dip vo tp chi cho vai chiu choi forex
songoku_134: Dear Hoang,

Duy Khoi Nguyen sent you a money transfer of 100.00 USD. Sign in to NETELLER to get your money. With NETELLER's Money Transfer, there's no transaction charge to either of you.

Transaction details:

Date: 2012/8/04
Transaction ID: 90501518
From: [email protected]
Message: send to 450024853021
Transfer fees: Free
Amount: 100.00 USD

NETELLER recommends
Our Net+ cards allow you to withdraw cash at ATMs and shop securely online.

NETELLER
songoku_134: da xac nhan
songoku_134: doc DA
boy_pr86: 0102131269
boy_pr86: Nguyen Lam Anh Quy
songoku_134: ok
songoku_134: wait minh soan ma~ da nha
boy_pr86: ok
songoku_134: a ban oi
songoku_134: <ding>
boy_pr86: sao?
songoku_134: cau co moi ban NTL ko?
songoku_134: chi mjnh vs
boy_pr86: sell giá cao hơn lr hok tốt à
songoku_134: it ng mua
songoku_134: da~ cancel
songoku_134: doi 5 phut no se tra tien
songoku_134: roi gui wa lai cho bac
boy_pr86: còn đi học hok mà tập tành forex j?
songoku_134: ke bac
songoku_134: kiem them ty'
songoku_134: dag hoc DH nam nay nam 2
boy_pr86: bước chân vào forex
boy_pr86: đòi hỏi sương máu bỏ ra hok it đó
boy_pr86: sẵn sàng tâm lý đi
songoku_134: da. roi`
boy_pr86: nếu làm chủ đc bản thân trong thị trường
songoku_134: em se co' gang'
boy_pr86: thì forex là kênh kiếm tiền ok
songoku_134: co gi bac chi bao em vs
songoku_134: em xin nhan bac lam su phu
boy_pr86: hà hà
songoku_134: bac co dong y ko?
boy_pr86: quan trọng ở cái tâm lý
boy_pr86: chứu mấy cái kỹ thuật
boy_pr86: chỉ hổ trợ 1 phần nhỏ nhỏ
boy_pr86: lợi dụng kt thì 100% thua
songoku_134: a bac con LR ko
songoku_134: sell e em send tien bac luon 1 the>
songoku_134: em choi them HYIP nua~
boy_pr86: hok có sell lr
boy_pr86:
songoku_134: bac ban cho em 1 it hoi
songoku_134: em con du tam 700k
songoku_134: ban cho em 32 LR di
boy_pr86: lr thì để trong acc forex
boy_pr86: chứ đâu có rút ra lr
boy_pr86: khi nào cần mới rút
songoku_134: eo
boy_pr86: mà chủ nhật thì đâu có rút về dc
songoku_134: vay ma bac keu co'
songoku_134: @@
boy_pr86: t2-t6
boy_pr86: thì nếu qui ra lr là có đầy
songoku_134:
boy_pr86: tưởng cu hoi lr để send lr cho a
songoku_134: quy ra moi chiu
boy_pr86: khoi send vnd
boy_pr86:
boy_pr86:
boy_pr86: ờ
songoku_134: em ko co LR
songoku_134: dag hoi mua
songoku_134:
boy_pr86: mua tụi ex đi
songoku_134: eo
songoku_134: gia' chem' ko
songoku_134: roi
songoku_134: tien da ve lai
songoku_134: bac con bao nhieu
songoku_134: vet' cho em het netheller di
songoku_134: con` 700k DA
boy_pr86: chài
boy_pr86: đã nói còn 100 cuối cùng đó mà
songoku_134: @@
songoku_134: oc oc
boy_pr86: t2 ráng gửi cho 200
songoku_134: yes yes
songoku_134: de soan lai lenh.
songoku_134: h la money banking nha'
boy_pr86: uh
boy_pr86: bớt tụi kia lại 200 cũng đc
boy_pr86:
songoku_134: a
songoku_134: anh oi
songoku_134: http://mmo4me.com/showthread.php?70...hoo-minh-se-pm&p=1486846&posted=1#post1486846
boy_pr86: huh?
songoku_134: vao xem nha
songoku_134: em da corfim GD vs anh roi
Hide Recent Messages (F3)

songoku_134 appears to be offline and will receive your messages after signing in. You can also send a message to songoku_134's mobile phone.

Nó nói là đã conrfim GD rồi out, hok send tiền.....
Bên dưới là history tk đông á... Thanh toán gần nhất là cho cậu dtvt123

 

[dtvt123]

1. Manh mối 1:



2. Manh mối 2:
Account Number U7134192
Account Name Hoang Dien
Account Type User
Created On 06/21/2012 09:49

3. Manh mối 3: View attachment 14870 ( tại sao nick yahoo dưới avatar và nick yahoo chữ kí lại khác nhau????)

4. Manh mối 4: (số post nghi can > số thanks => có thể nói là spam tăng post ko???? ) Chưa có uy tín gì
Join Date
May 2011
Location
hai phong
Posts
314
Thanks
85


Còn yahoo bạn nick NguyenDuy trong thớt (2 yahoo khác nhau nha! ): http://mmo4me.com/showthread.php?70433-Can-ex-95PZ-sang-LR&highlight=NguyenDuy

http://mmo4me.com/showthread.php?70...hoo-minh-se-pm&p=1486846&posted=1#post1486846
P/s: có thể giúp gì cho thớt ko??? :binhsua163:

Nói rõ hơn tại sao có manh mối 1 được không?