Mình nhận định thế này nhé
1 - cuipap1984 đang giao dịch PP với A
2 - cuipap1984 bảo A send tiền vài tk cuipap1984 với memo ghi sẵn, nhưng A bảo quên ghi memo
3 - cuipap1984 teamview vào máy A, bảo A login bank xem lịch sử giao dịch.
4 - B send PP cho A theo xác nhận của cuipap1984. Xong cuipap1984 chuyển tiền cho B. ( bank B là của trung gian conectingpeople )
5 - exchangewmz gọi cho cuipap1984 bảo bị scam (mua 1000 Z của ai đó), send tiền vào bank cuipap1984.
6 - exchangewmz nói với cuipap1984 là cho người mua id và pass bank để check history
7 - conectingpeople show log chat với mua bán 500Z và 500PM của 1 khách hàng số tiền giải thích lý do tại sao bank B lại là của conectingpeople
Nói chung sự việc xảy ra thì mỗi người đều có 1 phần lỗi
- Bạn @cuipap1984 ko refund khi thấy ghi khách hàng nói quên ghi memo, nhưng bạn ấy cũng đã check bank để kiểm tra
- Ko ngờ bạn @exchangewmz lại đưa ID với pass cho A để xem history dẫn tới việc cuipap1984 teamview xong nghĩ là bank đó của A thật dẫn tới giao dịch luôn
- Bạn @conectingpeople cũng ko thấy nhắc tới memo trong giao dịch với khách hàng nên đã chuyển tiền cho scammer vào ví Z và PM
Nếu mọi người cẩn thận hơn 1 chút thì có lẽ ko xảy ra sự việc đáng tiếc này
Kết luận:
Hiện giờ ko có thông tin gì ngoài 2 ví tiền ảo của scammer để tìm thông tin
- số PM là U4545167
- số Z là Z313915619148
Vụ scam này thì ai cũng 1 phần có lỗi, 3 bạn có liên quan
@exchangewmz (nạn nhân vụ việc bị scam ), còn 2 bạn
@cuipap1984,
@conectingpeople đều có log chat chứng minh ko liên quan tới việc scam nên sự việc sẽ kết thúc tại đây
Các bạn cuipap1984, conectingpeople, exchangewmz cần thì liên lạc với nhau để đưa ra cách xử lý khác và hãy thận trọng hơn khi giao dịch vì scammer ngày càng nhiều thủ đoạn hơn
Nếu các bạn ko còn ý kiến gì và ko cũng tìm ra đc info scammer thì sau 24h nữa mình sẽ close thread nha
Thân !
