Trời ạ, các bạn cãi nhau um thế này thớt có mà nản.
Hiểu nhầm nhau hết rồi, cũng kiểu nói không rõ ràng như mình rồi khiến người khác hiểu nhầm cả.
Bạn PhamThi thì ban đầu cm không rõ chi tiết khiến nhiều bạn hiểu nhầm dẫn đến tranh cãi, người cm bạn PhamThi lại cm ngoằn ngèo một hồi lại làm bạn PhamThi hiểu sai vì các bạn nhấn mạnh vấn đề không đúng chỗ, chỗ cần nhấn mạnh thì không nhấn, chỗ không cần nhấn thì nhấn lên, rốt cuộc tới lượt bạn PhamThi hiểu nhầm thành ra bùng nổ tranh cãi.
Thôi ạ, để mình túm lại thế này vậy (mong là mình đủ trình để giải thích cho các bạn đây.^^.):
Vụ việc của thớt có cái khó là giao dịch tiền ảo, ex $, mình thấy pháp luật Việt Nam có vẻ không thích mấy cái chuyện này cho lắm, nó cho là rửa tiền sao đó nên thường thì mấy vụ việc này đưa ra hoặc là nó không quản tới vì nó lười làm mấy vụ này, hoặc là nó quay ra quậy chủ thớt 1 câu thế này "anh mua bán $ này để làm gì?", không nặng nhưng nó có ác cảm với mấy cái này. Cho nên muốn giải quyết vụ này với CA thì bạn thớt ơi, 99% là bạn phải chi tiền đút cho CA thì nó may ra còn nhận. Còn 1% còn lại? Trừ phi bạn hoặc có ai hảo tâm mà có uy với CA tới mức hê nó 1 tiếng nó làm free cho ngay thì khỏi tốn tiền.
Còn lý do vì sao phải lấy info từ trước, đúng là khi nhập cuộc điều tra thì CA cũng phải làm vc với bank nhưng nếu giao 1 vụ kiện từ đầu không có chút thông tin gì cho bọn CA (ở Việt Nam) thì hoặc là nó không thèm nhận, hoặc là nó ăn tiền còn hơn số các bạn bỏ ra cho bank để mua info. Hơn nữa có info từ đầu thì biết đâu dằn mặt được scammer? Dằn mặt được thì đỡ phải ra tới luật pháp. Nên túm lại là vẫn phải có cái info trước đã. Mà info thì đâu có khơi khơi mà bank nó đưa cho, khơi khơi ra bank nói thì quá lắm nó đưa cái tên với số đt mà mấy cái này chẳng làm được gì cả, info cần thiết là CMND, HK thường trú, tạm trú. Mấy cái đó như bạn PhamThi là quen biết nv bank trong làm ăn thì họ lấy info cho nhưng cũng phải có chút gì đó cho họ nữa, vì bạn làm ăn khác với bạn thân, bạn thân nhiều khi đụng tới mấy cái này nó cũng vòi tiền chứ đừng nói bạn làm ăn, vì cái vụ info cá nhân này nv tiết lộ ra sẽ làm giảm uy tín của bank, nó dễ chết với sếp nó lắm nên nó cũng cần chút vốn liếng gì đó dằn túi chứ.^^.
Là vậy đó, giờ thì làm ơn hiểu nhau và đừng cãi nữa, ai giúp được thớt thì giúp đi nào. Còn bạn thớt đâu rồi, làm ơn cm cho mọi người biết ý định của bạn thế nào chứ mọi người có lòng mà bạn không phản ứng gì như vầy thì người ta có muốn giúp cũng biết cách nào mà giúp. Mấy chuyện mua bán tiền này mà giao cho CA thì nhất quyết phải có tiền cho bọn nó rồi bạn thớt ạ.
Còn bạn muốn thử theo kiểu các vụ lừa đảo trong mua bán hàng hóa thì có thể làm như sau:
Bạn cho in ra tất cả thông tin bạn có như log chat, log tin nhắn điện thoại, ... photo hóa đơn/giấy chuyển tiền, CMND của bạn rồi tự viết hoặc không biết thì nhờ người ta thảo cho cái đơn tố cáo ABC nào đó lừa đảo bạn (ra bank lấy/mua info), bạn viết cụ thể trong đơn, những chứng từ gì kèm theo khi bạn gửi (nhớ ghi rõ trong đơn bản chính, bản sao, ...), những tin nhắn bạn làm tường trình ghi đúng nguyên văn, thứ tự, ngày tháng... gửi kèm. Nhớ lưu trữ cần thận để khi CA cần bạn có cung cấp gốc rễ của nó.
Đơn gửi CA huyện/quận nơi bạn ở. Bọn CA huyện/quận từ chối thì bạn có thể làm đơn khiếu nại, kèm theo hồ sơ trên, gửi thủ trưởng cơ quan điều tra, đồng thời gửi 1 bộ hồ sơ cho Viện kiểm sát cùng cấp nơi bạn đang ở để giải quyết cho bạn.
Nếu tự viết đơn thì bạn thảo theo bản đơn này nè:
http://luatminhkhue.vn/to-khai/mau-don-to-cao-hanh-vi-lua-dao-chiem-doat-tai-san.aspx
Đó là quy trình chuẩn, bạn thớt có thể tự thử làm. % thành công thì mình nói rồi, không cao đâu, bọn CA lười nhận mấy vụ này lắm. Nếu bạn tự làm được thì chắc bọn CA chỗ bạn thuộc dạng quí hiếm, lâu lâu sót lại mấy tên không biết ăn tiền là gì.
Bởi mới nói luật Việt Nam đặt ra cho lắm chứ có làm đâu, bọn thi hành luật pháp toàn lười chảy thây, bình thường thì phây phây chỉ thích móc túi người bị hại trước rồi mới tính chuyện làm sau.
Dù sao cũng chúc bạn may mắn nhé!
, 
